Aquaventure one casino drive suite 42 rajskiej wyspie na Bahamach

największe kasyno hazard jak w Londynie

W swojej ocenie UKGC ustaliła, że "niepokojący jest fakt, że niektórzy pracownicy, informujące o pranie brudnych pieniędzy, nie jest w stanie zapewnić odpowiednich wyjaśnień na temat tego, co to jest pranie brudnych pieniędzy, i nie mieli pojęcia o podstawowych zasadach określonych w przepisach Ustawy o dochodach z działalności przestępczej 2002 roku (POCA). Komisja do spraw hazardu (UKGC) potwierdziła, że prowadzi śledztwo w sprawie siedemnastu operatorów zdalnych gier hazardowych po zakończeniu ostatniej oceny zgodności działań na rzecz walki z praniem brudnych pieniędzy i współpracy z klientami. Komisja otrzymuje raporty od FIU wielkiej Brytanii i zauważa, że w odpowiedziach operatorom często robią wniosek o tym, że w ramach FIU dano niedostateczna informacja dla przeprowadzenia dogłębnej analizy ryzyka prania pieniędzy" aquaventure one casino drive suite 42 rajskiej wyspie na Bahamach.
Wysłanie listu do wszystkich operatorów kasyn, UKGC wyraziła, jak, jej zdaniem, operatorzy muszą zachowywać się z punktu widzenia swoich zobowiązań dotyczących walki z praniem brudnych pieniędzy i odpowiedzialności społecznej ośrodek wczasowy wodnik i kasyno Laughlin. Dalej w liście czytamy, że "okazało się mało dowodów skutecznych względów, danych w zakresie wiadomości o podejrzanych działań (SAR), przedstawionych Krajowej agencji do spraw zwalczania przestępczości (NCA) lub podobnej Grupie wywiadu finansowego (FIU) Nevada. W oświadczeniu, opublikowanym na stronie internetowej Komisji hazardu, dyrektor wykonawczy Sarah Harrison powiedział: Bardzo ważne jest, aby przemysł hazardu poważnie traktowała swoją odpowiedzialność za ochronę konsumentów i nie dopuścić do przestępczości w grach hazardowych. Działania, które podejmujemy w celu sprawdzenia zgodności z operatorami kasyn wymagań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i współpracy z klientami, są tylko jednym przykładem na to, jak będziemy nieustannie realizować tę wizję w rzeczywistość. Potwierdza on, że z siedemnastu znajdujących się pod śledztwem operatorów pięć obecnie poprawiane zgodnie z art 116 Ustawy o grach hazardowych z 2005 roku, w celu ewentualnego odwołania ich licencji zgodnie z artykułem 117 Ustawy największe kasyno hazard jak w Londynie. Dlatego oprócz naszej pracy praworządności wśród operatorów kasyn online prowadzimy również szerszy przegląd online hazardu, ucząc się, jak rozwija się rynek, i ustala, gdzie można podjąć dalsze kroki, aby zrobić hazard bardziej sprawiedliwe i bezpieczne dla konsumentów". największe miasto na świecie hazardu.